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AML solution for financial institutions, payment providers, cryptocurrency, online marketplaces, brokerages, remittance, forex & more. Descubre más sobre GlobalGateway
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Plataforma de verificación de identidad online diseñada para empresas de rápido crecimiento. Aumenta la seguridad de tu producto y cumple con las leyes de KYC/AML. Descubre más sobre Mati
Plataforma de verificación de identidad online desarrollada para empresas de rápido crecimiento. Se requieren cinco minutos para la integración y solo unos segundos para la verificación de los usuarios a través de comprobaciones en profundidad (autenticación de documentos y biométrica, IP, correo electrónico, etc.). Con Mati, puedes cumplir con las regulaciones de KYC/AML (conoce a tu cliente/contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés, respectivamente) locales e internacionales, comenzar en unos minutos a disminuir el fraude en tu plataforma y agregar una capa de confianza a tu comunidad. Esta solución de software es rápida, segura y altamente precisa. Desbloquea las identidades digitales de los usuarios con la inteligencia artificial. Descubre más sobre Mati
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Un conjunto todo en uno de herramientas configurables e inteligencia en tiempo real para crear y mantener un sólido programa de cumplimiento KYC/AML. Descubre más sobre iComplyKYC
iComplyKYC es un software de AML (lucha contra el blanqueo de dinero, por sus siglas en inglés) todo en uno creado para proveedores de servicios financieros y personas que trabajan en ese tipo de servicios, como tú. Este software facilita la recopilación, mantenimiento y análisis de tus datos KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés), mejora la forma en que administras los riesgos, incorpora clientes, automatiza flujos de trabajo y mantiene un programa de cumplimiento global robusto. Está diseñado para que puedas centrarte en lo que más importa: tu gente. Descubre más sobre iComplyKYC
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DCS verifica y analiza transacciones financieras de los clientes en tiempo real. Crea alertas y bloquea operaciones sospechas. Descubre más sobre DCS - AML FRAMEWORK
DCS – AML Framework es un sistema online totalmente integrado con cualquier sistema bancario para evaluación de incorporación del cliente, monitorización de la transacción, análisis del riesgo conductual, gestión de casos, conformidad y reporte SAR, todo suportado a través de inteligencia artificial y modelos matemáticos avanzados. DCS es una verdadera plataforma de trabajo de MLRO. Descubre más sobre DCS - AML FRAMEWORK
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Clear View KYC es una nube de apoyo para AML (lucha contra el blanqueo de dinero) y CTF (financiación antiterrorista). Descubre más sobre Clear View KYC
Conecta hoy mismo los sistemas de tu empresa a la nube AML de apoyo. Tienes una selección de nombres de entidades y personas que incluyen 10 listas de sanciones internacionales, incluidas OFAC SDN, OSFI, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Suiza SECO, así como la investigación de PEP. El servidor en la nube de apoyo presta servicio a más de 300 instituciones financieras de 30 países. Puedes conectar tu sistema actual o anterior haciendo una simple llamada de servicio web SOAP/XML o JSON/REST. Descubre más sobre Clear View KYC
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NameScan ofrece software de AML para PEP (personas políticamente expuestas, por sus siglas en inglés) y una selección de listas de sanciones para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones de AML/CTF. Descubre más sobre NameScan
NameScan: una plataforma integrada todo en uno que ofrece servicios contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Cumple con las regulaciones AML/CTF (lucha contra el blanqueo de capitales/financiación del terrorismo, por sus siglas en inglés). Evita las consecuencias derivadas del incumplimiento de las regulaciones AML/CTF supervisando, entregando y comparando en tiempo real los datos de sanciones globales. Abarca todas las principales listas de vigilancia globales, como las de la ONU, la UE, el DFAT y la OFAC, así como miles de listas gubernamentales y legales. Descubre más sobre NameScan
NameScan: una plataforma integrada todo en uno que ofrece servicios contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Cumple con las regulaciones AML/CTF (lucha contra el blanqueo de ca...
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KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados. Descubre más sobre KYC Portal
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Plataforma completa de cumplimiento para instituciones financieras que facilita la incorporación de clientes, la verificación de ID, la validación de datos y la supervisión. Descubre más sobre Ondato
La plataforma de cumplimiento de Ondato es una completa solución para instituciones financieras que permite automatizar la incorporación de clientes (privados y corporativos), la recopilación de datos KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) y la supervisión. Ahorra recursos en la gestión de datos y cumplimiento y facilita la incorporación remota de clientes online en tiempo real. Las soluciones de verificación de ID de Ondato posibilitan una autoincorporación totalmente independiente, con prueba de estado e incorporación de clientes con video en vivo. Descubre más sobre Ondato
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Este desarrolla soluciones de software GRC con visión de futuro, diseñadas para servir a organizaciones con múltiples subsidiarias.
ProcessGene desarrolla soluciones de software GRC (gobernanza, riesgo y cumplimiento, por sus siglas en inglés) con visión de futuro, diseñadas para organizaciones multisubsidiarias. La empresa ha sido reconocida como líder del mercado e innovadora por las firmas más importantes de analistas. Empresas y gobiernos de todo el mundo utilizan soluciones ProcessGene para gestionar y controlar los riesgos, asegurar el cumplimiento de políticas y regulaciones, administrar programas de gobierno corporativo y realizar auditorías internas.
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Automatiza el proceso de recopilación de los documentos AML de tus clientes con esta interfaz simple y segura.
FileInvite automatiza el proceso de recopilación de los documentos AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) de tus clientes. Este proceso es simple gracias a la interfaz segura. Todo lo que tienes que hacer es crear y enviar una solicitud de FileInvite con la información que necesitas. Luego, el cliente carga los archivos en un portal seguro, donde tú puedes aprobar o rechazar la información que ha enviado. Con FileInvite puedes configurar recordatorios y plantillas y sincronizarte con tu almacenamiento en la nube favorito, como Google Drive. Envía una solicitud de FileInvite hoy mismo.
FileInvite automatiza el proceso de recopilación de los documentos AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) de tus clientes. Este proceso es simple gracias a la interfaz segura. Todo lo que...
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AML compliance and fraud prevention solution with due diligence, transaction screening, regulatory reporting, analytics and more.
Designed for financial institutions, MSBs, fintechs and casinos, Alessa is an AML compliance solution that offers customer due diligence, sanctions and watchlist screening, transaction screening and regulatory reporting for various jurisdictions. It can quickly integrate with existing core systems and scale with organizations as their size and needs grow. Advanced analytics based on AI-techniques, workflows and case management creates a solution that encourages a culture of compliance.
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El sistema operativo para empresas de servicios monetarios. Proporciona tasas de cambio, datos de cumplimiento, adquisición de clientes y un sistema de punto de venta.
Biz4x se utiliza en cientos de cambistas en 14 países diferentes. Para los cambistas, Biz4x, el conjunto de servicios de ventanilla única, mejora la línea de ayuda, al ayudarlos a adquirir nuevos negocios, optimizar sus precios y escalar sus negocios, así como los resultados finales, al mejorar la eficiencia, gestionar el costo de las existencias y facilitar la gestión del riesgo de cumplimiento. A través de Biz4x, los cambistas pueden listar sus negocios y las tasas de cambio de efectivo en un directorio llamado Get4 x para acceder a nuevos clientes.
Biz4x se utiliza en cientos de cambistas en 14 países diferentes. Para los cambistas, Biz4x, el conjunto de servicios de ventanilla única, mejora la línea de ayuda, al ayudarlos a adquirir nuevos negoc...
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Con el motor de búsqueda de personas más grande del mundo, PIPL es el lugar donde encontrar a la persona detrás de una dirección de correo electrónico, nombre de usuario en redes sociales o teléfono.
El motor de búsqueda de personas PIPL facilita la búsqueda de direcciones de correo electrónico de personas, la antigüedad de las direcciones de correo electrónico, perfiles sociales y números de teléfono. Simplemente ejecuta una búsqueda sobre una dirección de correo electrónico, número de teléfono, nombre y dirección o nombre de usuario y encuentra o verifica el contacto de la persona, y su información social y laboral. PIPL Pro incluye: 1) Búsquedas ilimitadas por nombre, dirección de correo electrónico, usuario o número de teléfono. 2) Más de mil millones de números de teléfono, mayormente de teléfonos celulares, en los resultados de búsqueda. 3) La mayor cobertura de correos electrónicos en todo el mundo.
El motor de búsqueda de personas PIPL facilita la búsqueda de direcciones de correo electrónico de personas, la antigüedad de las direcciones de correo electrónico, perfiles sociales y números de teléf...
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Sanction Scanner is an AI-driven AML compliance software. Sanction Scanner provides AML Screening and Transaction Monitoring Solutions.
Sanction Scanner is an AI-driven AML compliance software. Sanction Scanner provides enhanced global sanction & PEP screening services. Sanction Scanner's database consists of over 1500 Sanctions, regulatory and law enforcement and other official global and local sanction, and pep lists and adverse media data, including those issued by the USA, UK, UN and other global major and minor government departments. Also Sanction Scanner provides real-time AML Transaction Monitoring Software.
Sanction Scanner is an AI-driven AML compliance software. Sanction Scanner provides enhanced global sanction & PEP screening services. Sanction Scanner's database consists of over 1500 Sanctions, regu...
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Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
Cloud-based anti-money laundering solution that provides tools for data management, analytics, suspicious activity monitoring & more
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Ofrece prevención de fraude en tiempo real y centrada en el cliente que respalda un programa integral de administración de fraude en toda la empresa.
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La plataforma de verificación de identidad global de Token of Trust ayuda a los comerciantes a combatir el fraude y facilitar la confianza en las transacciones online.
La plataforma de confianza global de Token of Trust proporciona a los comerciantes un conjunto de herramientas de verificación de identidad que incluyen verificación de documentos, verificación facial, verificación telefónica, selección de listas de vigilancia, verificación de registros de ID y verificación de redes sociales online.
La plataforma de confianza global de Token of Trust proporciona a los comerciantes un conjunto de herramientas de verificación de identidad que incluyen verificación de documentos, verificación facial,...
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Secure & compliant texting, crisp mobile calls. Modernize Advisor Communications With Hearsay Relate
Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves business forward by combining compliant texting, high quality voice calls, _and workflows built to increase client loyalty and scale client touch-points.
Proven tools to manage SMS supervision at scale. Rich call analytics, synced with CRM. Enable your advisors to engage with clients on _their preferred channel, compliantly. Hearsay Relate moves busines...
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Software that helps organizations prevent money laundering and terrorist financing activities: screening, KYC, profiling, and reporting
AMLCheck is an advanced technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on the available information, and making post-execution analysis of the transactions by defining control scenarios to detect suspicious behaviour.
AMLCheck is an advanced technological solution that enforces the legal requirements by identifying people or assets in the onboarding process, scoring the clients profile from the database, based on th...
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Herramienta Antilavado en la nube . Las características incluyen administración de documentos, datos, informes de cumplimiento y más.
Herramienta Antilavado en la nube . Las características incluyen administración de documentos, datos, informes de cumplimiento y más.
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BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
BSA/AML compliance system with KYC/CDD, transaction monitoring, sanctions screening, and an optional FinCEN 314a module.
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AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
AML risk assessment platform that meets regulatory compliance requirements and financial institutions standards.
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AML compliance platform for evaluating risks, monitoring transactions, and complying with financial sanction regulations.
AML360 represents a single compliance dashboard enabling businesses to manage all their AML compliance obligations on a single platform. From the dashboard businesses can carry out customer profiling, transaction monitoring, business risk assessments, compliance reviews, geography analysis, PEP and Sanctions screening, senior management reporting. AML360 is next generation software technology. We provide solutions to small, medium and large organisations at competitive pricing. Get in touch.
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Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more.
Cloud-based financial crime management tool for fraud detection, anti-money laundering, information sharing, BSA compliance & more....
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ComplyAdvantage provide real-time financial crime insight that puts you in control.
ComplyAdvantage believes that compliance doesnt have to be painful. That businesses need real-time financial crime insight to put them in control. ComplyAdvantage enable you to understand the real risk of who you're doing business with, through the world's only global, real-time risk database of people and companies. They actively identify tens of thousands of risk events from millions of structured and unstructured data points - every single day.
ComplyAdvantage believes that compliance doesnt have to be painful. That businesses need real-time financial crime insight to put them in control. ComplyAdvantage enable you to understand the real ris...
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Sumsub is one answer to all onboarding and compliance challenges.
We provide an array of checks including KYC, KYB, biometric authentication, document verification, and crypto compliance together with a risk management platform that enables clients to customize the look and steps of countless verification flows. All of this is complemented by legal support for all of our clients. Founded in 2015, Sumsub won the favour of world-class businesses, such as JobToday, Uber, BlaBlaCar, Philip Bank, and Bitcoin.com.
We provide an array of checks including KYC, KYB, biometric authentication, document verification, and crypto compliance together with a risk management platform that enables clients to customize the l...
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Cumple con las regulaciones contra AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante tecnología biométrica facial y verificación de documentos.
Cumple con las regulaciones contra AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante tecnología biométrica facial y verificación de documentos.
Cumple con las regulaciones contra AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante tecnología biométrica facial y verificación de documentos....
Governance, risk management, and compliance solution that helps businesses manage audits, policies, information technologies, and more.
The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as third party risk management and IT Governance. It integrates content and commonly accepted and proprietary frameworks with world-class consulting expertise in order to provide organizations with the visibility and insight needed to manage and mitigate current and future risk and compliance.
The Governance Portal is Protivitis off-the-shelf GRC software solution that helps organizations solve critical business problems related to audit, compliance, policy and risk management as well as thi...
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Feedzai

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Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Our platform is purpose-built for financial institutions of all sizes
Feedzai is the market leader in fighting financial crime with AI. Global and regional banks, fintechs, processors and merchants use our fraud prevention and anti-money laundering products to safeguard trillions of dollars and manage risk while improving the customer experience. Feedzai offers both enterprise and packaged solutions to support the digital-first evolution for financial institutions of all sizes.
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ID+

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Proporciona verificación de identidad digital aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en datos de confianza en línea y fuera de línea para la autenticación.
Proporciona verificación de identidad digital aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en datos de confianza en línea y fuera de línea para la autenticación.
Proporciona verificación de identidad digital aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en datos de confianza en línea y fuera de línea para la autenticación....
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AML Risk Manager goes beyond standard transaction monitoring to ensure regulatory compliance and comprehensive AML risk management.
AML Risk Manager is an industry-leading anti-money laundering solution that is comprehensive, efficient and adaptive to uncover even the most sophisticated crime schemes. Highly regarded by industry analysts for its superior functionality, AML Risk Manager has received highly coveted industry analyst awards from Celent Awards and IDC Leader Awards.
AML Risk Manager is an industry-leading anti-money laundering solution that is comprehensive, efficient and adaptive to uncover even the most sophisticated crime schemes. Highly regarded by industry an...
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BSA & AML

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AML configurable app that searches out suspicious financial activities using fraud scenarios, risk rating, CTR automation, and more.
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Siron AML is an advanced analytics solution to detect money laundering.
Siron AML monitors customers, accounts and transactions with pinpoint accuracy for suspicious activity. This proven end-to-end transaction monitoring solution helps AML officers to easily keep up with new threats and comply with ever-growing regulatory requirements in a cost-effective way.
Siron AML monitors customers, accounts and transactions with pinpoint accuracy for suspicious activity. This proven end-to-end transaction monitoring solution helps AML officers to easily keep up with ...
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GeoInsight

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Web-based solution that helps businesses centralize demographic data storage, analyze geographies for expansion areas, and create maps.
Stay in compliance with AML regulations by analyzing and visualizing customer data with geographic data storage tool.
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AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.
AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities.
AML system that monitors transactions, analyzes them on the basis of regulatory compliance, and reveals suspicious activities....
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RiskScreen

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KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML screening of your clients, with up to 95% reduction in false positives.
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch screening; cloud or on-site hosting; API or Salesforce integration; and the world-class Dow Jones or Refinitiv World-Check datasets - ensuring you can embed a risk-based approach into your processes that really meets your needs. Deemed best-in-breed for AML/KYC software 2020 (Chartis).
KYC Global's RiskScreen software delivers best-in-breed AML/KYC screening of your prospects & customers, with up to 95% reduction in false positives. Screening options include one-off or batch screenin...
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Jade ThirdEye is designed to automate as much of your AML/CFT compliance work as possible.
Jade ThirdEye software gives you a powerful, uncomplicated way to analyse your customer and transactional data for suspicious activity and individuals. With Jade ThirdEye you can: - Identify suspicious behavior quickly and accurately - Keep false positives to a minimum - Direct your specialists investigative efforts where theyre most valuable - Monitor increasing volumes of transactions - Easily create compliant reports for suspicious activity
Jade ThirdEye software gives you a powerful, uncomplicated way to analyse your customer and transactional data for suspicious activity and individuals. With Jade ThirdEye you can: - Identify suspicio...
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Clarus

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Transaction monitoring solution that provides AML compliance to financial institutions of all sizes.
Transaction monitoring solution that provides AML compliance to financial institutions of all sizes.
Transaction monitoring solution that provides AML compliance to financial institutions of all sizes....
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WiseBOS AML

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Solution that enables companies to meet increasingly demanding KYC and risk regulatory requirements.
Solution that enables companies to meet increasingly demanding KYC and risk regulatory requirements.
Solution that enables companies to meet increasingly demanding KYC and risk regulatory requirements....
Netverify

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ID, Identity, and Document Verification for a complete solution to establish the real-world identity of consumers.
Combines ID Verification, Identity Verification, and Document Verification for a complete solution to establish the real-world identity of consumers.
Combines ID Verification, Identity Verification, and Document Verification for a complete solution to establish the real-world identity of consumers....
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Regtek

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AML solution that helps with electronic identity verification, risk categorization, transaction monitoring, and other functionalities
One-Stop AML Compliance platform with focus in risk categorisation and transaction monitoring with customer segmentation & thresholds
One-Stop AML Compliance platform with focus in risk categorisation and transaction monitoring with customer segmentation & thresholds...
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ML Verify

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Cloud based anti-money laundering and client due diligence platform.
Cloud based anti-money laundering and client due diligence platform, with an aim to leverage technology to streamline your routine and enable businesses to on-board customers in a quick and effective manner. With your own custom branded client portal, electronic ID verification and enhanced due diligence, we believe that you can reduce the cost and resources allocated to AML compliance significantly, while providing your clients with a professional and seamless on-boarding journey.
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Clovis

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AI-based AML solution that combines investigation, reporting, and intuitive interfaces, customized to meet your organization's needs.
Clovis Technologies is a Next Generation Anti-Money Laundering software & solutions company providing a revolutionary and holistic AI-based solution to save your business time & money based on your compliance needs.
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Shufti Pro

Shufti Pro

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ShuftiPro is an AI-based verification service offering KYC, AML & KYB for fraud prevention, regulatory compliance & customer onboarding
Shufti Pro AML screening is performed against 1700+ watchlists. Other than that, Shufti Pro do offer AML screening for businesses.
Shufti Pro AML screening is performed against 1700+ watchlists. Other than that, Shufti Pro do offer AML screening for businesses....
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Perform automated AML & KYC checks on people, companies & ID documents, to help optimise business processes.
Perform automated AML & KYC checks on people, companies & ID documents, to help optimise business processes.
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Identiflo

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Identity verification solution with security tools and ticketing system to help businesses guard themselves against fraud.
Identity verification solution with security tools and ticketing system to help businesses guard themselves against fraud.
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Digital iD

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Australia Post Digital iD is an award winning platform that helps businesses meet AML/KYC compliance, and improve conversion rates.
Australia Post Digital iD is an award winning platform, trusted by over 60 government and private organisations that can help Australian businesses meet AML compliance obligations and improve conversion rates. Digital iD has access to a wide range of industry and proprietary data sets to help verify new and existing customers. Digital iD can also help you to identify Politically Exposed Persons (PEP), associates of a PEP, sanctioned, or other high risk individuals, with watchlist screening.
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  • Supervisión de transacciones
  • Evaluación de riesgos
  • Lista de seguimiento
  • Verificación de identidad
  • Análisis de comportamientos
  • Verificación de personas políticamente expuestas
A cloud-based money laundering and terrorism financing risk assessment platform tailored to over 30 industries.
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AI powered AML solution that prevents businesses from processing bad transactions.
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Profile iD

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Profile iD is an instant identity verification, KYC and AML solution for onboarding customers in less than 5 seconds whilst meeting reg
Profile iD is the new leader for online ID, KYC & AML using alternative and digital data. This solution analyses all of the available data points from a customers digital footprint, returning verified name, data of birth, ID score and fraud scores.
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