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Plataforma completa de cumplimiento para instituciones financieras que facilita la incorporación de clientes, la verificación de ID, la validación de datos y la supervisión.
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La plataforma de cumplimiento de Ondato es una completa solución para instituciones financieras que permite automatizar la incorporación de clientes (privados y corporativos), la recopilación de datos KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) y la supervisión. Ahorra recursos en la gestión de datos y cumplimiento y facilita la incorporación remota de clientes online en tiempo real.
Las soluciones de verificación de ID de Ondato posibilitan una autoincorporación totalmente independiente, con prueba de estado e incorporación de clientes con video en vivo.
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Funcionalidades
- Detección de fraude
- Gestión de la conformidad
- Lectura de documentos de identidad
- Métodos de autenticación múltiple
iDenfy es una plataforma global todo en uno de verificación de identidad.
Descubre más sobre iDenfy
iDenfy es una plataforma de verificación de identidad que ha sido diseñada para pymes y es muy conocida debido a su servicio de verificación de ID de extremo a extremo.
Descubre más sobre iDenfy
Funcionalidades
- Detección de fraude
- Gestión de la conformidad
- Lectura de documentos de identidad
- Métodos de autenticación múltiple
Udentify autentica digitalmente la identidad real de las personas usando ID biométricos, biometría facial con IA y autenticación biométrica.
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Udentify demuestra que una persona es quien dice ser con solo un documento de identidad firmado por el gobierno o la autoridad correspondiente y un smartphone con NFC. Ofrece un proceso de prueba de identidad digital a prueba de falsificaciones, rápido y altamente preciso en cualquier condición. Udentify funciona comprobando una identidad y autenticándola en múltiples lugares. Así, el usuario puede validar su identidad una sola vez y autenticarse en un servicio o espacio tantas veces como desee durante el período de validez de su documento de identidad.
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Funcionalidades
- Detección de fraude
- Gestión de la conformidad
- Lectura de documentos de identidad
- Métodos de autenticación múltiple
API de detección y prevención de fraude, enriquecimiento de datos en tiempo real, puntuación de fraude y aprendizaje de máquinas
SEON reduce riesgo y aumenta conversiones para verticales como banca, PSPs, préstamos, FX, criptomonedas, iGaming y comercio electrónico.
Integra APIs de prevención del fraude como módulos individuales o como un sistema end-to-end completo.
Aprovecha del enriquecimiento de datos en tiempo real, huellas digitales de dispositivos, análisis de riesgo y módulo ML para señalar los estafadores, reducir fricción del usuario y controlar límites de riesgo para que tu negocio crezca de manera segura.
Descubre más sobre SEON. Fraud Fighters
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Funcionalidades
- Detección de fraude
- Gestión de la conformidad
- Lectura de documentos de identidad
- Métodos de autenticación múltiple
Twilio Account Security es un paquete de herramientas de inteligencia y verificación de identidad digital que permiten a las empresas generar confianza.
Twilio Account Security es un paquete de herramientas de inteligencia y verificación de identidad digital que permiten a las empresas generar confianza mutua con sus consumidores al proporcionar los bloques de creación necesarios para desarrollar experiencias de incorporación y transacciones seguras con menos fricción.
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Funcionalidades
- Detección de fraude
- Gestión de la conformidad
- Lectura de documentos de identidad
- Métodos de autenticación múltiple
Plataforma de gestión de riesgos digitales basada en la nube que emplea inteligencia artificial para ayudar a las empresas con la prevención del fraude, identidad, normas y analíticas.
Fraud.net es la plataforma líder en prevención de fraude para empresas de los sectores de servicios financieros y comercio digital. Su arquitectura algorítmica unificada combina IA y aprendizaje profundo, inteligencia colectiva, motores de decisión basados en reglas y análisis de transmisión para detectar fraudes en tiempo real y a escala. Fraud.net es el único sistema de tipo "caja de cristal" basado en la nube que ofrece soluciones transparentes para ayudar a las organizaciones a reducir el riesgo y optimizar los procesos comerciales. Llama hoy mismo para una consultoría gratis.
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- Gestión de la conformidad
- Lectura de documentos de identidad
- Métodos de autenticación múltiple
Software de AML para PEP (personas expuestas políticamente) y una selección de listas de sanciones para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones de AML/CTF.
NameScan: una plataforma integrada todo en uno que ofrece servicios contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Cumple con las regulaciones AML/CTF (lucha contra el blanqueo de capitales/financiación del terrorismo, por sus siglas en inglés). Evita las consecuencias derivadas del incumplimiento de las regulaciones AML/CTF supervisando, entregando y comparando en tiempo real los datos de sanciones globales. Abarca todas las principales listas de vigilancia globales, como las de la ONU, la UE, el DFAT y la OFAC, así como miles de listas gubernamentales y legales.
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KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados.
KYC Portal automatiza el proceso (usualmente) manual y lento que lleva a cabo tu equipo de cumplimiento en temas nuevos y pasados.
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Cumple con las regulaciones contra AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante tecnología biométrica facial y verificación de documentos.
Cumple con las regulaciones contra AML (contra el lavado de dinero, por sus siglas en inglés) mediante tecnología biométrica facial y verificación de documentos.
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La plataforma de verificación de identidad global de Token of Trust ayuda a los comerciantes a combatir el fraude y facilitar la confianza en las transacciones online.
La plataforma de confianza global de Token of Trust proporciona a los comerciantes un conjunto de herramientas de verificación de identidad que incluyen verificación de documentos, verificación facial, verificación telefónica, selección de listas de vigilancia, verificación de registros de ID y verificación de redes sociales online.
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Software de KYC que ayuda a verificar identidades y agilizar la incorporación de clientes. Cobertura global. Integración sencilla. Resultados precisos.
Software de cumplimiento KYC que ayuda a las empresas a verificar identidades y agilizar los procesos de incorporación de clientes. Solución todo en uno que incluye verificación de documentos de ID (más de 7000 documentos de más de 223 países), coincidencia facial, prueba de vida, cribado de listas de vigilancia AML. GetID proporciona diversas opciones de integración: SDK para dispositivos móviles y web, página de verificación basada en la nube, integración mediante API. El panel de GetID te permite administrar tus procesos y colaborar con los miembros del equipo.
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H3M ofrece un software de AML (lucha contra el blanqueo de dinero, por sus siglas en inglés) basado en IA y en cumplimiento con las alertas de verdaderos positivos del 98.4 %. Detecta redes sospechosas en minutos.
La plataforma KROTON es un paquete de software de cumplimiento basado en IA. Actualmente el paquete de productos de software KROTON procesa más de 50 millones de transacciones al día, con una reducción de falsos positivos/alertas del 50 % en comparación con los sistemas heredados.
KYC Miner: análisis de riesgos del cliente con IA.
Sanctions Miner: detecta problemas mediante analíticas de comportamiento del cliente en combinación con PLN.
Suspect Miner: tasa de verdaderos positivos del 98.4 % con supervisión de transacciones basada en IA.
Link Miner: llega a subredes sospechosas en cuestión de minutos.
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Persona ayuda a empresas de todos los tamaños a gestionar de forma fácil y segura programas de verificación de identidad, KYC y AML totalmente conformes a las normas.
Persona ayuda a empresas de todos los tamaños a automatizar cualquier caso de uso relacionado con la verificación de identidades. Ofrece una experiencia de recopilación de PII (información de identificación personal, por sus siglas en inglés) centrada en el cliente y verifica datos, documentos (identificaciones gubernamentales y más) e identidades. Enriquece la información de tus clientes con informes de riesgos de teléfonos, listas de seguimiento y otros informes para administrar programas KYC/AML (conoce a tu cliente/lucha contra el blanqueo de dinero, respectivamente, por sus siglas en inglés) totalmente conformes a las normas. Durante un tiempo limitado, Persona ofrece 500 ID gubernamentales gratuitos con verificaciones opcionales mediante selfie o informes de listas de seguimiento de Persona Watchlist por mes. Prueba esta plataforma hoy mismo.
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Veriff es una empresa de tecnología global que desarrolla una visionaria plataforma de verificación impulsada por IA.
Veriff es una empresa de verificación de identidad online que protege a las empresas y a sus clientes contra el fraude de identidad online. Con la ayuda de la inteligencia artificial, Veriff analiza miles de variables tecnológicas y de comportamiento en segundos, verificando a personas de más de 190 países en 34 idiomas.
Desde su fundación en 2015, Veriff presta servicios a una cartera global de negocios de Internet, como Turo, Blockchain, Mintos y otros. Veriff es antiguo alumno de Y Combinator y emplea a más de 300 personas.
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Tecnología segura, rápida y fácil de usar. Expertos en verificación de la identidad digital de los usuarios, onboarding y autenticación.
Facephi Identity Platform es una plataforma multibiométrica, que permite al cliente diseñar cualquier proceso de onboarding digital y de autenticación, modulable según sus necesidades.
La verificación de identidad digital en una plataforma hecha a medida, que brinda las herramientas para poder adaptar la tecnología a cada una de las necesidades particulares, y compuesta de diferentes módulos – Design studio, Operaciones, Antifraude, Experiencia de Usuario, Compliance e Inteligencia Artificial – respondiendo a todas las necesidades.
Descubre más sobre Facephi Identity Platform
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Proporciona verificación de identidad digital aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en datos de confianza en línea y fuera de línea para la autenticación.
Proporciona verificación de identidad digital aprovechando la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en datos de confianza en línea y fuera de línea para la autenticación.
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Solución AML para instituciones financieras, proveedores de pagos, criptomonedas, mercados online, corretajes, remesas, forex y más.
Solución de verificación de identidad AML (lucha contra el blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) para instituciones financieras, proveedores de pagos, criptomonedas, mercados online, corretajes, remesas, forex y más.
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Trully es una plataforma de enriquecimiento de identidad de inteligencia colectiva que utiliza el poder de los datos para identificar posibles estafadores.
Trully es una plataforma de enriquecimiento de identidad de inteligencia colectiva que utiliza el poder de los datos para identificar posibles estafadores.
Diseñamos soluciones para todo tipo de fraude... incluso el que aún no conoces.
Ofrecemos soluciones que se adaptan a sus necesidades:
- Respuesta inmediata: porque valoramos tu tiempo y el de tus clientes.
- Inteligencia Colectiva: Enriquecimiento de la información a través de diferentes puntos de datos.
- Fácil Implementación: Agregue Trully a sus procesos de OnBoarding en una sola línea de código.
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